浙江交通科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告
发布日期:2021-12-31 11:59   来源:未知   阅读:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第八次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年12月10日以电子邮件及书面形式送达。会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (一)会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的的议案》,关联董事饶金土、芦文伟、金振华回避了该项表决,具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()上《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事对该事项做了事前认可,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见》。独立董事在会议上对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事对相关事项的独立意见》。本议案需提交股东大会审议。

  (二)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司计提资产减值准备的公告》。独立董事在会议上对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上《独立董事对相关事项的独立意见》。

  (三)会议以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》,决定于2021年12月29日召开临时股东大会。具体内容详见公司于2021年12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于召开公司2021年第四次临时股东大会的通知》。

  3.公司独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见;

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江交通科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议和2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预计的议案》,公司预计2021年度累计发生的与日常生产经营有关的关联交易总金额为2,620,228.29万元。具体内容详见公司于2021年4月29日披露于巨潮资讯网上的《关于公司2021年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-045)

  根据公司日常经营的需要,除上述关联交易预计外,公司拟增加2021年日常关联交易预计金额不超过247,920.00万元,2021年度公司日常关联交易预计总额由年初预计的2,620,228.29万元增加至2,868,148.29万元。

  经营范围:以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物资经营,交通运输及物流服务,实业投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江省交通投资集团有限公司总资产2,137.43亿元,净资产1,074.73亿元,实现营业收入42.61亿元,净利润-20.97亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交通集团于2017年11月成为公司控股股东,持有公司总股本的57.15%。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交通集团为公司关联法人。

  履约能力:浙江交通集团是根据浙江省人民政府要求组建而成的省级交通类国有资产营运机构,于2001年12月注册成立,集团连续十年入选中国企业500强榜单,连续八年列全国道路运输、城市公交及辅助服务业前3位。企业信用良好,资金雄厚,经营状况稳健,具备较强履约能力和支付能力。

  住所:浙江省杭州市富阳区银湖街道富闲路9号银湖创新中心6号十三层1332室

  经营范围:服务:高速公路投资开发、建设、维护、管理,汽车维修与冲洗,仓储(除危险化学品),交通技术与信息咨询服务,国内广告的设计、制作、发布(除网络广告);批发、零售:建筑材料,文化用品,花卉;零售:润滑油,卷烟,书刊。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,杭州都市高速公路有限公司总资产273.31亿元,净资产116.23亿元,实现营业收入8.05亿元,净利润-0.26亿元(未经审计)。

  关联关系:杭州都市高速公路有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,杭州都市高速公路有限公司为公司关联方。

  履约能力:杭州都市高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:服务:三通道南接线工程经营,三通道南接线工程建设、管理,承接公路养护工程,公路配套设施的技术开发,国内广告设计、制作、代理、发布(除网络广告)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,杭州三通道南接线.45亿元,净利润-2.16亿元(未经审计)。

  关联关系:杭州三通道南接线工程有限公司为公司关联方浙江宁波甬台温高速公路有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,杭州三通道南接线工程有限公司为公司关联方。

  履约能力:杭州三通道南接线工程有限公司为浙江宁波甬台温高速公路有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  住所:浙江省嘉兴市南湖区七星街道湘家荡大道3078号320国道七星收费站房屋

  经营范围:320国道嘉兴境内段(不包括嘉兴过境段)、07省道一级公路的投资建设、营运管理;公路沿线服务设施的投资开发和经路政部门批准的广告牌租赁。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,嘉兴公路建设投资有限公司总资产0.47亿元,净资产-0.43亿元,实现营业收入0.23亿元,净利润-0.09亿元(未经审计)。

  关联关系:嘉兴公路建设投资有限公司为公司关联方浙江交通集团的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,嘉兴公路建设投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:嘉兴公路建设投资有限公司为浙江交通集团的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:乍嘉苏高速公路投资、建设、施工(凭资质证书经营)、收费(凭许可证)、养护和营运管理;与投资建设相关的金属材料、木材、水泥、沥青、建筑材料、五金交电的销售。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司总资产15.46亿元,净资产-4.72亿元,实现营业收入2.22亿元,净利润1.02亿元(未经审计)。

  关联关系:嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司为公司关联方。

  履约能力:嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,金华市东永高速投资有限公司总资产25.00亿元,净资产5.17亿元,实现营业收入1.27亿元,净利润-0.37亿元(未经审计)。

  关联关系:金华市东永高速投资有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,金华市东永高速投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:金华市东永高速投资有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础建设、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资、开发;建筑材料销售;机械设备维修、租赁;工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司总资产2.92亿元,净资产0.78亿元,实现营业收入0.14亿元,净利润0.05亿元(未经审计)。

  关联关系:衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司为浙江交通资源投资有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:实业投资;土地前期整理开发、房地产开发与经营;物业管理;园林绿化工程施工、道路、市政交通工程施工、公路养护;建筑装饰材料(不含硅酮胶)、商业混凝土的销售。(以上经营范围中涉及资质证的凭有效资质证经营)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,湘潭金基投资有限公司总资产1.41亿元,净资产1.40亿元,实现营业收入0.00亿元,净利润0.90亿元(未经审计)。

  关联关系:湘潭金基投资有限公司为公司关联方浙江省交投控股集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,湘潭金基投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:湘潭金基投资有限公司为浙江省交投控股集团有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通机电系统集成技术、信息技术的开发、转让及咨询服务,交通安全设施的设计、开发、销售、施工,计算机系统工程、信息系统工程及公路配套系统工程设计、施工,计算机系统集成,建筑智能化工程的设计、施工和技术服务,软件开发,计算机及外围设备的销售,防雷系统设计与安装。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江高信技术股份有限公司总资产18.19亿元,净资产3.10亿元,实现营业收入6.38亿元,净利润0.14亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江高信技术股份有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江高信技术股份有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江高信技术股份有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:公路的投资、建设、营运管理及收费,公路沿线服务设施的开发管理,广告设施租赁。(涉及许可证或资质证的凭证经营)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江杭宁高速公路有限责任公司总资产30.96亿元,净资产22.19亿元,实现营业收入11.15亿元,净利润5.73亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江杭宁高速公路有限责任公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江杭宁高速公路有限责任公司为公司关联方。

  履约能力:浙江杭宁高速公路有限责任公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资、建设、收费、维护、管理;建筑材料销售;设计、制作、代理、发布国内广告;道路清障服务;自有光缆设施、房屋租赁;日用百货、针纺织品、文具用品、五金交电、花卉、水果零售。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江杭新景高速公路有限公司总资产83.40亿元,净资产13.62亿元,实现营业收入3.35亿元,净利润-3.65亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江杭新景高速公路有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江杭新景高速公路有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江杭新景高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路项目的投资、建设、经营、养护管理;项目沿线交通设施的管理。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务】(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司总资产106.29亿元,净资产76.72亿元,实现营业收入0.00亿元,净利润0.00亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:实业投资,投资管理,公路工程建设及养护管理、检测、技术服务,资产管理,物业管理,投资咨询,道路、园林绿化工程的设计、施工,工程设计咨询,苗木的销售,工程机械设备及配件的租赁、销售、维修,石料、矿产品、燃料油(不含成品油)、沥青、化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、有色金属、建筑材料、节能环保产品、交通安全设施产品、养护材料及设备、地铁管片、地铁轨枕板、水泥混凝土、沥青混凝土、混凝土制品、水泥预制构配件的研发、技术服务、销售,养护用沥青、水泥混凝土、地铁管片的加工,从事进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交通资源投资有限公司总资产47.26亿元,净资产28.92亿元,实现营业收入6.88亿元,净利润0.22亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交通资源投资有限公司为公司关联方浙江交通集团的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交通资源投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交通资源投资有限公司为浙江交通集团的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  住所:浙江省绍兴市诸暨市大唐街道永安路288号国际袜都财富中心4号楼2楼

  经营范围:一般项目:智能仓储装备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;针纺织品及原料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;塑料制品销售;纸制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;家用电器销售;厨具卫具及日用杂品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);日用百货销售;皮革销售;服装服饰批发;化工产品销售(不含许可类化工产品);机械设备销售;铁路运输设备销售;铁路机车车辆销售;汽车零配件批发;办公设备销售;电子产品销售;通信设备销售;水产品批发;食用农产品批发;国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);装卸搬运;包装服务;住房租赁;机械设备租赁;园区管理服务;供应链管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;废旧沥青再生技术研发;招投标代理服务;企业管理;工程管理服务;货物进出口;技术进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投大唐智慧产业有限公司总资产1.19亿元,净资产0.39亿元,实现营业收入2.13亿元,净利润-0.01亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投大唐智慧产业有限公司为公司关联方浙江高速物流有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投大唐智慧产业有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投大唐智慧产业有限公司为浙江高速物流有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:许可项目:工程造价咨询业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投高速公路建设管理有限公司总资产0.14亿元,净资产0.11亿元,实现营业收入0.19亿元,净利润-0.09亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投高速公路建设管理有限公司为公司关联方浙江交通集团的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投高速公路建设管理有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投高速公路建设管理有限公司为浙江交通集团的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路的投资、建设、维护、管理,汽车拯救与清洗服务,仓储、物资租赁,建筑材料、文化用品、花卉的销售,技术与信息咨询服务;成品油(限汽油、柴油、煤油)、润滑油、卷烟、副食品、书刊的零售及餐饮、汽车快修(限分支机构经营,具体范围及有效期以各许可证核定的为准),设计、制作、代理国内各类广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投高速公路运营管理有限公司总资产56.27亿元,净资产40.10亿元,实现营业收入9.74亿元,净利润2.09亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投高速公路运营管理有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投高速公路运营管理有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投高速公路运营管理有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:一般项目:专业设计服务;金属表面处理及热处理加工;金属制品销售;交通及公共管理用金属标牌制造;交通及公共管理用标牌销售;金属材料销售;金属结构销售;建筑用钢筋产品销售;建筑用金属配件销售;高性能有色金属及合金材料销售;有色金属合金销售;电气信号设备装置销售;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;五金产品批发;黑色金属铸造;仓储设备租赁服务;国内贸易代理;专用化学产品销售(不含危险化学品);轨道交通绿色复合材料销售;电力设施器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投金属新材料科技有限公司总资产4.15亿元,净资产0.57亿元,实现营业收入1.44亿元,净利润-0.03亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投金属新材料科技有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投金属新材料科技有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投金属新材料科技有限公司为浙江交通资源投资有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:建筑用石料露天开采;石料加工;建材、金属材料、机械设备、环保设备、交通设施销售;建筑工程机械及设备租赁、维修;技术咨询、交流、转让、推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投矿业有限公司总资产41.46亿元,净资产11.02亿元,实现营业收入10.38亿元,净利润2.95亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投矿业有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投矿业有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投矿业有限公司为浙江交通资源投资有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:建筑用石料露天开采;石料加工;建材、金属材料、机械设备、环保设备、交通设施批发、零售;建筑工程机械设备租赁、维修;矿产开采领域内的技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投丽新矿业有限公司总资产4.08亿元,净资产1.71亿元,实现营业收入1.53亿元,净利润0.61亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投丽新矿业有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投丽新矿业有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投丽新矿业有限公司为浙江交通资源投资有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:建筑用石加工;建筑材料销售;金属材料销售;机械设备销售;环境保护专用设备销售;交通及公共管理用标牌销售;机械设备租赁;专用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投龙新矿业有限公司总资产8.30亿元,净资产1.49亿元,实现营业收入0.35亿元,净利润-0.20亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投龙新矿业有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投龙新矿业有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投龙新矿业有限公司为浙江交通资源投资有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:矿产资源采选;石料加工;建材(危险化学品、易制毒化学品、监控化学品除外)、金属材料、机械设备、环保设备、交通设施销售;建筑工程机械设备租赁、维修;矿产开采领域内的技术咨询,技术转让、技术推广、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投浦新矿业有限公司总资产11.45亿元,净资产3.36亿元,实现营业收入3.66亿元,净利润0.78亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投浦新矿业有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投浦新矿业有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投浦新矿业有限公司为浙江交通资源投资有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资建设与维护管理,汽车拯救与清洗服务,仓储服务(不含危险化学品及易制毒品),建筑材料、文化用品、花卉的销售,信息技术咨询服务,国内广告的设计、制作、发布。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江景文高速公路有限公司总资产95.62亿元,净资产55.25亿元,实现营业收入0.00亿元,净利润0.00亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江景文高速公路有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江景文高速公路有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江景文高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:检测技术服务,安全评价、检测、检验(凭许可证经营),计算机软硬件、工程设备、检测设备的研发、技术咨询、技术服务,新材料的技术开发、技术服务,科技中介服务,公路工程、物联网技术开发、技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江省交通集团检测科技有限公司总资产0.72亿元,净资产0.49亿元,实现营业收入0.48亿元,净利润0.07亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江省交通集团检测科技有限公司为公司关联方浙江数智交院科技股份有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江省交通集团检测科技有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江省交通集团检测科技有限公司为浙江数智交院科技股份有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:高速公路投资开发、建设、维护与运行管理,汽车救援(不含修理),仓储服务(不含危险品),物资租赁,建筑材料、文化用品、花卉的销售,技术与信息咨询服务。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司总资产47.09亿元,净资产-12.44亿元,实现营业收入0.66亿元,净利润-4.75亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:资产管理,投资管理,实业投资开发,经营进出口业务,咨询服务;以下限分支机构经营,涉及许可的凭许可证经营:食品经营、餐饮服务,机动车维修,出版物零售,烟草制品零售,房地产开发,物业管理,机械设备租赁,信息系统工程的设计,计算机软件的开发与咨询服务,园林绿化工程的设计、施工,设计、制作、代理国内各类广告,汽车及汽车配件、工艺美术品、日用百货、五金交电、机电设备、计算机及零配件、花木的销售,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江省商业集团有限公司总资产38.21亿元,净资产25.72亿元,实现营业收入6.72亿元,净利润2.35亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江省商业集团有限公司为公司关联方浙江交通集团的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江省商业集团有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江省商业集团有限公司为浙江交通集团的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:成品油的零售(限分支机构凭有效《成品油零售经营批准证书》和《危险化学品经营许可证》经营,具体范围详见证书)。高速公路的投资、管理,润滑油、日用品的零售。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江诸永高速公路有限公司总资产77.32亿元,净资产-3.85亿元,实现营业收入12.38亿元,净利润3.16亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江诸永高速公路有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江诸永高速公路有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江诸永高速公路有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:交通建设工程、城市基础设施、园林绿化工程、机电工程、房屋建筑工程的投资开发;建筑材料销售;机械设备维修、租赁;工程项目管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司总资产4.57亿元,净资产1.29亿元,实现营业收入0.20亿元,净利润0.08亿元(未经审计)。

  关联关系:衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方浙江交通资源投资有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为公司关联方。

  履约能力:衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司为浙江交通资源投资有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:设计、制作、代理、发布国内外各类广告,工艺美术品、文化用品、计算机及办公自动化设备、广告制作材料的销售,承办展览及公关服务、咨询服务(不含期货、证券咨询),食品经营(凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江高速广告有限责任公司总资产0.65亿元,净资产0.57亿元,实现营业收入0.29亿元,净利润0.02亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江高速广告有限责任公司为公司关联方浙江省商业集团有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江高速广告有限责任公司为公司关联方。

  履约能力:浙江高速广告有限责任公司为浙江省商业集团有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:许可项目:公路管理与养护;各类工程建设活动;建设工程设计;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:股权投资;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;汽车拖车、求援、清障服务;洗车服务;停车场服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司总资产284.49亿元,净资产150.00亿元,实现营业收入20.38亿元,净利润24.07亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江沪杭甬高速公路股份有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:沪杭高速公路(嘉兴段)建设、经营、管理;公路养护。下属分公司经营范围为:与高速公路配套的汽车加油;汽车急救维修清洗;广告服务;旅游服务;餐饮;旅馆;食品、副食品、国产卷烟、日用百货、服装的零售。(上述项目凡涉及许可证的凭许可证经营)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江嘉兴高速公路有限责任公司总资产38.24亿元,净资产27.25亿元,实现营业收入11.43亿元,净利润6.81亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江嘉兴高速公路有限责任公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江嘉兴高速公路有限责任公司为公司关联方。

  履约能力:浙江嘉兴高速公路有限责任公司为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:批发、零售:预包装食品兼散装食品,初级食用农产品(除食品、药品);服务:接受企业委托从事资产管理,投资管理,投资咨询(除证券、期货),物业管理,汽车租赁,仓储服务(除危险化学品及易制毒化学品),房产中介,自有房屋租赁,小型车停车服务,机械设备租赁,通信设备租赁,通信网络工程、通信系统工程施工;含下属分支机构经营范围;其他无需报经审批的一切合法项目。(未经金融等监督部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江交投资产管理有限公司总资产29.15亿元,净资产25.85亿元,实现营业收入0.90亿元,净利润0.18亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江交投资产管理有限公司为公司关联方浙江交通集团的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江交投资产管理有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江交投资产管理有限公司为浙江交通集团的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:镇海至安吉公路德清对河口至矮部里公路的建设、管理、养护、设计、技术咨询、汽车拯救。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,德清县德安公路建设有限责任公司总资产10.97亿元,净资产4.20亿元,实现营业收入0.72亿元,净利润0.25亿元(未经审计)。

  关联关系:德清县德安公路建设有限责任公司为公司关联方浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,德清县德安公路建设有限责任公司为公司关联方。

  履约能力:德清县德安公路建设有限责任公司为浙江沪杭甬高速公路股份有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:许可项目:建设工程质量检测;检验检测服务;安全生产检验检测;建设工程勘察;建设工程设计;测绘服务;安全评价业务;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程勘查;地质灾害危险性评估;水利工程质量检测;建设工程监理;地质灾害治理工程监理;公路工程监理;水运工程监理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:物联网技术研发;物联网技术服务;软件开发;科技中介服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;工程管理服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江浙交检测技术有限公司总资产1.02亿元,净资产0.36亿元,实现营业收入0.76亿元,净利润0.06亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江浙交检测技术有限公司为公司关联方浙江数智交院科技股份有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江浙交检测技术有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江浙交检测技术有限公司为浙江数智交院科技股份有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;食品经营(仅销售预包装食品);石油制品销售(不含危险化学品);社会经济咨询服务;日用百货销售;金属材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);食用农产品批发;机械电气设备销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;煤炭及制品销售;电线、电缆经营;电气信号设备装置销售;铁路运输基础设备销售;软件开发;特种设备销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江浙商琨润有限公司总资产15.90亿元,净资产3.03亿元,实现营业收入88.41亿元,净利润-0.16亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江浙商琨润有限公司为公司关联方浙商控股集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江浙商琨润有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江浙商琨润有限公司为浙商控股集团有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:一般项目:物业管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务;住房租赁;酒店管理;家政服务;会议及展览服务;房地产经纪;非居住房地产租赁;建筑物清洁服务;通用设备修理;电气设备修理;销售代理;日用品销售;个人卫生用品销售;城市绿化管理;园区管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保安服务;保安培训;餐饮服务;食品经营;烟草制品零售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江浙商物业服务有限公司总资产0.46亿元,净资产0.13亿元,实现营业收入0.71亿元,净利润0.00亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江浙商物业服务有限公司为公司关联方浙江省交投控股集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江浙商物业服务有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江浙商物业服务有限公司为浙江省交投控股集团有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  住所:浙江省杭州市西湖区环城西路89号武林大厦1层(东侧第一间除外)、2-7层、14层1408室

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙商财产保险股份有限公司总资产68.94亿元,净资产27.08亿元,实现营业收入20.87亿元,净利润-1.47亿元(未经审计)。

  关联关系:浙商财产保险股份有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙商财产保险股份有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙商财产保险股份有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:新能源项目开发、运行、管理;天然气、光伏、充电桩项目的开发、运行、管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,丽水浙交新能源有限公司总资产0.02亿元,净资产0.01亿元,实现营业收入0.00亿元,净利润0.00亿元(未经审计)。

  关联关系:丽水浙交新能源有限公司为公司关联方浙江交投新能源投资有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,丽水浙交新能源有限公司为公司关联方。

  履约能力:丽水浙交新能源有限公司为浙江交投新能源投资有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;金属材料销售;金属制品销售;新型金属功能材料销售;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;非金属矿及制品销售;交通安全、管制专用设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;以自有资金从事投资活动;节能管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网应用服务;电力行业高效节能技术研发;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);运输货物打包服务;国际货物运输代理;陆路国际货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);装卸搬运;国内货物运输代理;国际船舶代理;再生资源回收;再生资源销售;金属废料和碎屑加工处理;机械设备租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;住房租赁;汽车租赁;物业管理;社会经济咨询服务;纸浆销售;纸制品销售;木材采运;木材加工;办公用品销售;文具用品批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:国营贸易管理货物的进出口;货物进出口;进出口代理;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;道路货物运输(不含危险货物);道路货物运输(含危险货物);道路货物运输站经营;道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江中拓供应链管理有限公司总资产38.52亿元,净资产10.79亿元,实现营业收入177.55亿元,净利润0.38亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江中拓供应链管理有限公司为公司关联方浙商中拓集团股份有限公司的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江中拓供应链管理有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江中拓供应链管理有限公司为浙商中拓集团股份有限公司的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  住所:浙江省杭州市萧山经济技术开发区启迪路198号A-B102-1184室

  经营范围:矿产品、金属材料、贵金属制品、建材、非危险及监控的化工产品、通用设备及零配件、建筑专用设备及零配件、电气机械、五金产品、仪器仪表、橡胶及制品、燃料油(不含成品油)、石油制品(不含成品油及危险化学品)的销售,电子商务平台的研发,供应链管理,以自有资金进行矿产资源、出租汽车业、餐饮娱乐业、汽车销售租赁服务业、交通运输业的投资,仓储物流服务(不含危险品和监控品),货运代理,合同能源管理,汽车销售及售后服务,出租车营运,废弃资源综合利用,金属材料剪切加工和配送,有色金属压延加工、销售,交通安全设施产品的生产、加工(限分支机构经营),提供机械设备、自有房屋租赁服务,物业管理服务,信息技术服务,经济信息咨询服务(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙商中拓集团股份有限公司总资产196.68亿元,净资产33.52亿元,实现营业收入538.85亿元,净利润4.18亿元(未经审计)。

  关联关系:浙商中拓集团股份有限公司为公司关联方浙江交通集团的控股子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙商中拓集团股份有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙商中拓集团股份有限公司为浙江交通集团的控股子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  经营范围:日用百货、初级食用农产品、金属材料、五金交电、建筑材料、装饰装璜材料、化工产品及原料(不含危险品)、矿产品(不含专控)、煤炭(无储存)、焦炭、燃料油(不含成品油和危化品)、汽车配件、机电设备、电缆、交通安全设施产品、铁路专用设备及器材的销售,经营进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  最近一期财务数据:截止2021年09月30日,浙江省商业物资有限公司总资产0.65亿元,净资产-0.82亿元,实现营业收入0.04亿元,净利润0.00亿元(未经审计)。

  关联关系:浙江省商业物资有限公司为公司关联方浙商控股集团有限公司的全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3规定,浙江省商业物资有限公司为公司关联方。

  履约能力:浙江省商业物资有限公司为浙商控股集团有限公司的全资子公司,经营状况稳健,企业信用良好,具备较强履约能力和支付能力。

  上述关联交易遵循公平、公正、公开原则,主要通过招投标程序开展或按照签订合同时的市场价格协商确定结算价。市场价格是指业务所在区域市场的可比规格、可比品牌的报价。

  1、交易目的:浙江交通集团作为省级交通基础设施投融资平台和综合交通体系建设的主力军,统筹承担全省高速公路、铁路、重要的跨区域轨道交通和综合交通枢纽等交通基础设施投融资、建设、运营及管理职责导致。此类日常关联交易的存续,有利于保证本公司生产经营的稳定性和持续性。

  2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害上市公司利益,没有损害股东、尤其是中小股东的权益,对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响,对公司独立性不会产生影响。

  关于增加公司2021年度拟发生的日常关联交易预计为公司发展和日常生产经营所需的正常交易符合公司实际情况,不存在损害公司和中小股东利益的情形,没有违法国家相关法律法规的规定。

  浙江交通投资集团有限公司为公司控股股东,下属子分公司较多,较难精确预计与其下属业务主体发生的日常关联交易金额,公司与关联方发生的“销售产品或商品”的关联交易主要通过公开招投标的形式,而招投标存在不确定性,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。

  公司本次增加日常关联交易预计事项经董事会审议通过后,需提交股东大会审议批准后方可实施,董事会在审议本议案时,关联董事应回避对该议案的表决。

  公司制定的关于增加2021年度日常关联交易计划公平、公正、公开,进行的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需,交易价格遵循公平合理的定价原则,有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展,未对公司独立性构成不利影响,未损害公司及广大中小投资者的利益。

  同时,在表决通过本议案时,关联董事回避了表决,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形。

  2.公司独立董事关于增加公司2021年度日常关联交易预计的事前认可意见;

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